比特币 诈骗 交友

在刚刚接触虚拟货币时,有不少朋友会抱怨自己曾经被比特币诈骗过,这种虚拟货币诈骗往往喜欢找上刚刚接触币圈的投资者们。那么,我们应该如何辨别社媒上出现的加密投资者?如何避开比特币诈骗呢?

本文总结了几种虚拟货币诈骗的常见原因和套路,相信看完本篇文章后,你能够避开90% 的骗局。

哪些加密投资者更容易被诈骗?

通过分析多起虚拟货币诈骗,我们发现,以下这些人更加容易陷入骗局中,其中包括:

  1. 缺乏区块链的常识的人
  2. 缺乏判断合理性的能力的人
  3. 容易相信陌生人的人
  4. 想要快速赚钱的人

这些人更加容易成为诈骗目标。并且,由于虚拟货币的性质,在被骗后也很难将资金讨回来。因此,我们需要了解常见的比特币诈骗套路,从而来避开这些骗局。

常见的虚拟货币诈骗套路——这些投资者是真的吗?

1.虚拟货币诈骗交友

无论是传统的金融诈骗还是比特币诈骗,交友诈骗总是最常见的。随着虚拟货币的普及,有些交友软体也会将Cryptocurrency 诈骗列为注册流程中的重要公告。

通常,比特币交友诈骗的套路十分好辨别,一般你会看到:

  1. 在「交友软体」中突然有帅哥或美女找你进行搭讪。一般他们会倾向于寻找「心灵空虚」或「刚失恋」的人。然后,他们会通过一些话术来获得信任,并在聊天时分享自己的投资财富,如豪车名牌包包等,实际上很多可能是借来的道具。这些投资者一般都是假的,推荐的项目很多也是虚假的投资项目。
  2. 在获得信任后,他们会想方设法让你投资一些虚拟币项目,并协助你完成开户、转帐、投资等操作,并且会告诉你马上就会获得很多的收益。
  3. 当你将钱投进去或转帐后,基本就很难将钱拿回来了。当你清醒后,你会发现你一直陪在你身边帮你「出谋划策」的帅哥或美女已经卷款跑路。

这些区块链诈骗交友一般具有以下4 个特征:

  1. 高富帅/美:诈骗盗用颜值较好的网络照片,吸引民众上钩
  2. 甜言蜜语:联系上后,快速进展「谈恋爱」,让人快速失去理智
  3. 文字来往:只愿意在网络上用文字联络,并用各种理由拒绝视讯或电话
  4. 诈取财产:对你承诺美好的未来,并以为你好、投资共同赚钱等理由来要求你投资资金

2.炫富骗投资

有些投资者都是因为听到比特币好赚才加入币圈的,但他们却对区块链等知识知之甚少,因此诈骗者会利用民众想要大赚一笔的想法,在网络上透过炫富来诈骗。

常见的虚拟货币炫富诈骗套路如下:

  1. 首先,你会在论坛、脸书或IG 广告中看到有人用比特币致富、通过投资某个加密币项目大赚、躺着就能赚钱、曾经负债百万但如今天天开BMW 等讯息。这时候,意志不坚定或急切想要赚钱的人就会去私讯版主或广告,从这一步开始慢慢踏入骗子编造的骗局中。
  2. 然后他们会邀请你加入个人Line或是一个Line群组。
  3. 进入群组后,就会开始推荐你「投资标的」,但这个标的可能只在「某个交易平台」可以进行投资。紧接着,你会看到有人开始分享自己投资赚钱的经历,并晒图说自己赚了多少,在群组PO出现金、名车等照片炫富。实际上,这些人大多是诈骗集团的其他成员。
  4. 最后,在获得你的信任后,由所谓的理财老师引导投资者,在网站投资虚拟货币,并诱骗你汇钱投资。

3.网络钓鱼诈骗——假网址真诈骗

前面两种诈骗套路在传统投资项目和虚拟货币中都比较常见,但以下这种诈骗在近几年常出现在加密货币领域中,并且常常让人防不胜防,连有经验的投资者也会犯错。这种诈骗就是网络钓鱼诈骗,诈骗者一般会透过一个虚假的网址来获取你的各资,从而盗取你钱包中的资金。

例如,网络上曾经有网友表示自己被「币安」诈骗过!但事实上,他是遇上了虚假的币安网站。这个是最可怕的。

尽管你已经知道自己要注册币安,但是如果你去的网站并非Binance 的「官方网站」,而是一个诈骗集团做的「模拟页面」,那么你很可能不知不觉就陷入了虚拟货币诈骗中,因为这是很难判断的。

因此,在注册账号或填入自己的个资前,请先确保自己进入的网站是官方、正规的。

结语

以上就是三种常见的虚拟货币诈骗套路了,了解了这些后,相信你对哪些投资者是真的哪些是假的也有了一定的认识了吧!

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国内的朋友们,对“杀猪盘”这个词应该多少有点耳闻吧!这两年,杀猪盘在国内很流行,已经祸害了不少人,在网上,杀猪盘的讨论度也是居高不下。

而最近,北美君收到不少粉丝留言投稿,称这种团伙已然有盯上海外同胞的趋势!希望大家擦亮眼睛,小心警惕呐!

什么是杀猪盘

杀猪盘,网络流行词,是指诈骗分子利用网络交友 ,诱导受害人投资赌博的一种诈骗方式 。

比特币 诈骗 交友

图片来自网络 版权属于原作者

“杀猪盘”这个明显带有不友好性质的词,就是“从业者们”(诈骗团伙)自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

诈骗分子通常的操作是准备好人设、交友套路、撩拨技巧等“猪饲料”,将五花八门的社交平台称为“猪圈”,从而在其中寻找被他们称为“猪”的潜在诈骗对象,一般通过建立亲密关系来养猪,最后骗取钱财,即“杀猪”。

图片来自网络 版权属于原作者

杀猪盘已瞄准海外华人?

疫情期间,大多数海外华人被困家中。也许心情浮躁、孤独感倍增、财务面临危机…

而这些,恰好都为“杀手们”提供了可乘之机。他们开始瞄上了留学生和海外打工人…

留美闺蜜网恋被骗了50万 

前两天,闺蜜突然给我发信息,说想要自杀,最近重度抑郁。刚开始,我以为她只是留美宅家太久,心情比较低落,急切想要回国。但是,慢慢地她才告诉我真相。她说被骗子骗了50万人民币?!这里面是她两年职场的全部积蓄,还有20万人民币是骗子给她洗脑后,她找朋友借的。(小编注:被骗50万元+借钱20万元,约为美金10万)我真的是震惊了,她是高材研究生,平日还是个博主,怎么会被骗这么多?

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闺蜜一个人在海外独居,加上快30岁的年龄压力,一直想找个认真的好好谈恋爱。最近,闺蜜在知乎的交友页面,认识了一个自我介绍很真诚的男生。两人在初步聊天后,都互有好感。

在一周多后,男生介绍自己工作和赚钱的事业打算。告诉闺蜜自己有在研究投资平台,可以一起赚钱,赚到的都给我闺蜜,因为他想要我闺蜜幸福且富足。前几次,我闺蜜确实收到了利润,也慢慢看到了甜头。

图片来自dealmoon 版权属于原作者

在接下来的几天里,闺蜜的存款积蓄30万+朋友借款20万,陆续转出。因为这个阶段,女方完全是热恋期的深深信任,完全掉入对方的逻辑。这不是对方在借钱,是对方在帮自己赚钱,整个过程她也没有和任何人提及。

我闺蜜是在找不到他人之后的两天后,才慢慢意识过来,他可能是个骗子。在去网上查了他身份证后,发现是假的更是做实了这个想法。因为全程只是微信联系,信息都是假的,被骗后真的是束手无策。

我诧异的是,闺蜜被骗了这么多钱,但是她不敢说,不敢发到自己的社交媒体,不敢告诉爸妈,她怕同事知道觉得她这么蠢怀疑她工作能力。怕爸妈知道,过多责备。(这两天重度抑郁的她)

闺蜜目前已经买了回国的机票,因为骗子是国内知乎认识的,交流也是在微信,汇款也是人民币。所以美国警察局是不会接受处理的,而国内报案,一定要等当事人回国去现场才可以,录口供。

人在美国 遭遇币圈“杀猪盘”

最近美股很火,有很多像我这样的小白进入到股票市场,我们对数字货币也一无所知,很容易被骗子忽悠。最近,我在某财经论坛遭遇了数字货币“杀猪盘”的骗局。

第一天,一开始骗子是在论坛上主动联系的我,让我买比特币。在讨论了一些对比特币的基本看法后,骗子开始主动交代起自己的背景:85后,移民去英国十多年了,家人都在英国做生意,他本人专职做房地产,兼职玩玩比特币。

同时,骗子也开始套我的信息:90后,现居纽约,家里人做生意,用家里的钱买股票。他还假装好心地提醒我,用爸妈的钱投资,更要小心谨慎。

在相互了解后,他就开始撩我,并主动说起自己的感情经历,取得我的同情和信任。

图片来自网络 版权属于原作者

聊天的那段期间,恰逢比特币大涨,多多少少印证了一些他之前的观点。第二天,我们聊起我错过了这场暴涨,他说比特币价格太高了,叫我买以太坊隔天,骗子又建议我做期货交割。

在我明确表示过我是小白后,他很耐心地给我解释了各种专业术语。还一步步地带着我。这整个过程我都被他牵着鼻子走

最后我发觉不对劲,是源于他给我推荐了一个叫cs ex的山寨交易所的链接让我下载到手机上。在咨询了我一个专门搞这方面的学弟后,学弟告诉我这是一个骗局,还说如果我把币转进去就取不出来了。他还说那些主动找你聊币的十个人里面有九个都是骗子。

我懵逼了,这才反应过来自己被骗了。我竟然傻傻地跟着一个陌生人去买币,去做我完全不懂的“期货交割”。

见我没有很久回复他,骗子很反常地发了好几条信息,特别关心我,问我是不是发生什么事了。他大概是很担心我这只快煮熟的鸭子飞了。最后,我把论坛的账号注销了,在微信拉黑删除他之前说了一句,“谢谢你给我上了一课,怪我自己贪心了。”

北美网友评论

大家千万不要以为这些骗局离自己很远,不曝不知道,遭遇过相似经历的北美网友真的还不少:

我也碰到同样的事情,这个人是在领英上与我搭讪的,很会撩,也很有耐心,等你慢慢上钩。名字用的是王志爽,大家要小心了。

和这篇文章一样,投资btc在另一个平台上,我把平台给我朋友看,我朋友让先去提现,我去平台有我一直用的coinbase 钱包方式提,在线客服回复coinbase 钱包在维护,我朋友说这是假的,让查杀猪盘,我查了一下就看见这篇文章,就试一下和这个人说,我有急用把我投资本金打到我账户上,他回复让他助理打,第二天晚上就把我删了,钱没有打。

我现在可能正在被骗中,每天爱来爱去,黏黏糊糊已经三个星期了,不谈比特币的时候我感觉像真的在恋爱,挺甜的,但是一谈比特币我马上就有疑心,我就静静的观察,我看到底咋回事,我一分钱不投就是了,哎!

之前有朋友也跟我说过,在某网上相亲, 遇到几个男生都是第一个星期都是热情, 然后第二个星期就开始跟朋友推荐, 要不要一起做BTC或外汇,说是赚点小钱什么的。朋友都很委婉的拒绝啦。

我这几天因为看过关于杀猪盘的新闻,被骗对象都是高材生或女高管。大概是素质越高的人越容易相信别人才会被骗。

我也遇上了而且也自称是纽约做酒业出口贸易whatever的,加微信他还不愿意要加line,一直说要教我怎么赚钱 什么花时间为我做计划…后来我华尔街做金融的弟弟他一看就知道是假的,后来他被我反杀了,我骗他快上当要赚钱的时候突然间说我不玩了哈哈哈哈byebye然后拉黑了。

我感觉我也遇到了这种已经把币转出来了 但是留下了信息不知道会不会有事…

骗子加了我微信好久一直没提钱的事,当时快过年了我找人换人民币然后就被忽悠上了,刚好那段时间数字货币炒的厉害....骗子的技术太高明了,整个过程可以说毫无破绽。

我也已经报给FBI和当地警方了,今天我已经登录不了我的那个APP了。估计也不想和我耗了吧。没事。互相加了微信其实也解决不了什么,我是被叫CSUD的APP骗了7W USD 工作几年存蓄. 对我来说是几乎全部家产了,一直很内疚和悔恨。谢谢。我们就在这个平台一直保持一个更新就好。

他叫我下载一个app,然后我就听指挥帮他操作下,后面赚钱了,说要送我礼物,喊我去注册一个账号,转给我500个币,说要带着我做。后面过了几天后,就跟我说有节点了,喊我去平台里充个几百。那个平台的客服说充值最少也要1000,我也傻傻地充了进去,现在不知道他下一步会怎样。

我回想起来这两个月在Ins和wechat 上遇到的全是来杀猪,我逃过好几个,没逃过其中一个。醒悟后马上去银行申请fraud claim. 即使希望不大,至少也立个案。

我今年也遇到一个让我先买以太币然后再用虚拟货币去另一个网站做比特币短投我跟着买了两天赚了一千多美金然后很巧有一个朋友给我发了关于杀猪盘的文章我就把账户里钱全部转出来了过了大概两个星期骗子回来问我要钱还威胁我要把我的资料卖给暗网我注册交易网站的时候确实提交了驾照和SSN所以现在有点怕怕的呢不过我宁愿把钱捐掉也不要还给骗子。

……

类似的“被杀”经历在网上随手一搜,也到处都是,杀猪盘的套路也一个比一个猖狂,但其实总结下来,这些骗局的常规操作也是有迹可循的:
首先第一步,取得信任。他们会通过精心打造的人设和真诚,来博取你的信任。同时套出你的背景和收入情况,判断你属于哪种级别的“猪”。
第二步:引诱投资。在相互了解后,他会通过日常的嘘寒问暖来温暖你,并会在聊天过程中不经意透露出自己的投资计划,试探你的口气。
第三步:循循善诱,大额投入。在这个阶段,他会像投资导师一样一步步带着你入坑,一开始你可能会尝到一些小甜头,随后出于对他的信任,完全掉入对方的逻辑,并开始投入大额的金钱,以赚钱更多的利润。

第四步:功成身退,人间蒸发。当你的钱(币)已经大额转入对方的虚拟陷阱后,他开始人间蒸发。鉴于你们两的沟通可能一直限于网上,除了杀猪的心,他的一切身份信息可能都是捏造的。当你恍然大悟后,已经束手无策。

图片来自网络 版权属于原作者

这么下来,一顿杀猪的操作就完成了。
遇到杀猪盘 该怎么办
我们发现,很多受害者并不敢站出来曝光,或者报警。一是怕受到周围人责备,怕别人看自己的眼光产生偏差,损失的钱财就当自己交了学费;还有的受害女生会对骗子还留恋着最后一丝温柔,拒绝报警。
我们想说的是,被骗不完全是你的错。最重要的及时看清和抽离,而这些骗子们,必须得到相应的曝光和惩罚!
1,报警。
如果你是在海外,可以到当地的警局报案备案。也可以联系到坐标靠近,有相同经历的被害人一起维权。

FBI报警链接

https://complaint.ic3.gov/default.aspx

如果你是在国内,也可以向网警举报。

国内网络违法犯罪举报网站

http://dbjb.mps.gov.cn/

2,联系银行、或平台客服冻结账户,追回损失。

如何才能防止杀猪盘发生在你身上?
其实大家看到,受害者中不乏很多经济条件好、学历高、家庭条件优越,甚至还有一丝投资经历的人。
到底要如何才能防止杀猪盘发生在自己身上呢,以下几点希望可以给大家个参考:

1. 合理利用网络交友,但是不谈钱!这里,并不是要宣传,大家不要相信网络上任何人。在忙碌的生活里,论坛或者约会软件,都是能帮助我们拓展交际圈的有效途径。只不过,我们要多加警惕意识,不要涉及与钱相关的行为。
2.无论何时,父母都是你可以倾诉和信任的第一对象。很多时候当局者迷,生活发生一些不确定的事情时,找人交流交流,可以获得另一种视角。尤其是父母,很多人长大了后与父母渐行渐远,但是家人才是永远不会背叛你,值得信任的港湾。
3. 不要贪婪不要贪婪!几乎所有骗局的套路都是让你先尝到赚钱或者占便宜的甜头,让你慢慢瓦解防备。所以,我们还是要一路秉承劳动致富,捷径就不要想了。
4.感情不能急,不要失去自我。“杀猪盘”之所以喜欢挑海外单身独居留学生或者打工人,就是看准了你在感情和社交上更容易出现问题,更容易空虚而相信依赖他人。这里也请爸妈别催婚了,感情的事情真的不能急,单身女性如果因为结婚焦虑,反而会和幸福擦肩而过。

最后,希望大家多转发给身边的单身女性,科普“杀猪盘”,提高警惕,不让坏人得逞!Take care啊!

(Dealmoon)

#美国华人社区故事